A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (07/10), a Operação Contrafactual em Passos. A ação, segundo a polícia, teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a uma investigação que apura desvio de recursos e uso de notas fiscais falsas em uma empresa cerealista. O esquema pode ter desviado valores superiores a R$1,5 milhão.
A investigação aponta para indícios de apropriação indevida de valores e utilização de documentos fiscais sem respaldo em operações reais de compra e venda. Conforme apurado pela PCMG, o esquema envolvia a emissão de notas fiscais “frias” para justificar movimentações financeiras e manipular balanços, possibilitando o uso irregular de cheques e depósitos bancários.
A Polícia Civil também identificou o envolvimento de um funcionário de um sindicato na cidade, cuja atuação teria sido essencial para a emissão dos documentos falsos. Como medida cautelar, o funcionário foi afastado de suas funções.
O nome da operação, "Contrafactual", faz referência à estratégia dos investigados de criar uma realidade paralela por meio de registros contábeis fictícios para ocultar a inexistência de produção agrícola e justificar movimentações financeiras que, na prática, não correspondiam a negócios efetivos.
Durante a operação, foram apreendidos documentos, aparelhos celulares e outros materiais que servirão como subsídio para o prosseguimento das investigações.
O delegado Felipe Capute, responsável pelo caso, esclareceu que o objetivo é "descontinuar um sistema que simulava operações rurais inexistentes para gerar lastro contábil falso e movimentar recursos de origem ilícita", visando proteger a competitividade do mercado e a sociedade.
As investigações seguem em andamento para a completa elucidação dos fatos.
